وزارت دادگستری آمریکا گفته یک زن ۴۷ ساله به نام «تینا چن» در کسوت مالک شرکت «Top One Zone» بین نوامبر ۲۰۱۵ تا مه ۲۰۱۹ تلاش کرده کالاهایی را از شرکتهای مستقر در آمریکا خریداری کرده و سپس تلاش کرده آنها را از طریق شرکتهایی در هنگکنگ به ایران ارسال کند. شرکت Top One Zone در زمینه صادرات قطعات الکترونیکی و رایانهای فعالیت میکند.
چنانچه این شهروند آمریکایی در اتهامات طرحشده مجرم شناخته شود به تحمل حداکثر ۲۰ سال حبس و ۱ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.