روزنامه کانادایی نوشت :” در حالی که مقامات کانادا مشغول بررسی لغو شهروندی محمود رضا خاوری و استرداد او به ایران هستند ، وی و همسرش ویلای ۳ میلیون دلاری شان در تورنتو کانادا را به دخترشان منتقل کردند.
گلوب اند میل در ادامه گزارش خود می نویسد که خانواده خاوری یک خانه ۶۶۰ هزار دلاری دیگر در خیابان هالیوود در منطقه یورک شمالی دارند که به نام همسر خاوری است .
این روزنامه کانادایی در ادامه می نویسد تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که آقای خاوری مخزنی ارزشمند از اطلاعات مالی و بانکی ایران است و به سازمان های اطلاعاتی آمریکا توصیه کرده اند که از مقامات کانادایی بخواهند تا وی را مورد بازجویی قرار دهند.
یکی از مقامات سابق وزارت خازانه داری آمریکا می گوید که دولت کانادا باید اموال خاوری در کانادا را مسدود کند چرا که وی مدیر عامل بانکی بوده است که در لیست سیاه تحریم های بین المللی قرار داشته است.
“آوی جوریش ” یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا درباره خاوری می گوید :” او معدن طلایی از اطلاعات ارزشمند درباره فعالیت های مالی و بانکی مخفی ایران است و می داند که چگونه ایران به صورت مخفیانه پول جابجا می کند.”
گفتنی است نام بانک ملی جزء یکی از ۲۷۹ شرکت و موسسه ایرانی است که طبق قانون تحریم های کانادا علیه ایران که در سال ۲۰۱۰ تصویب شده است ، هر گونه معامله شهروندان و موسسات و نهادهای کانادایی با این بانک مشمول جریمه و مجازات می شود.
روزنامه کاندایی گلوب اند میل در ادامه می نویسد خاوری از سال ۲۰۰۵ به شهروندی کانادا در آمده است و خانواده اش از سال ۲۰۰۱ در تورنتو صاحب املاک و مستغلات بوده اند.
این روزنامه می افزاید پسر خاوری پیش از این مدیر یک آژانس مسافرتی و توریستی در تورنتو بوده است /عصرایران
